Tenore di vita troppo elevato rispetto a quanto denunciato: sequestrati beni per oltre un milione e duecento mila euro

CASTELFRANCO EMILIA  - Il 25 gennaio 2024. la Guardia di Finanza di Modena ha eseguito un decreto di sequestro, finalizzato alla confisca di prevenzione, per un valore complessivo di un milione duecento mila  euro circa, emesso dal Giudice del Tribunale di Bologna - Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di due persone, accusato dei reati di bancarotta fraudolenta, indebita percezione di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio nel Comune di Castelfranco Emilia.

Oltre un decennio

Il provvedimento  è stato emesso a seguito di una articolata indagine condotta dal Nucleo di Polizia Economica-Finanziaria di Modena, svolta sul patrimonio economico-finanziario del nucleo familiare degli indagati per oltre un decennio, al termine della quale è emersa la  mancanza di uniformità tra il patrimonio/tenore di vita e la capacità reddituale della persona fisica. L'illecito arricchimento risalirebbe - secondo le indagini svolte - all'anno 1999.

Confisca beni

La Guardia di Finanza, ritenendo concreti gli elementi raccolti, ha proposto al Tribunale di Bologna l’applicazione della misura patrimoniale del sequestro e della successiva confisca dei beni mobili e immobili dei quali la persona risulta disporre direttamente o indirettamente.

Una lussuosa villa

Il Tribunale di Bologna – Sezione Misure di Prevenzione, condividendo le motivazioni poste alla base della richiesta della  Procura di Modena, ha disposto la misura di sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione con riferimento al patrimonio immobiliare e mobiliare, costituito da una lussuosa villa con piscina sita a Castelfranco Emilia, un motoveicolo di grossa cilindrata, quote di partecipazione ad una società di capitali e disponibilità finanziarie, rappresentate da conti correnti e assegni circolari, per un ammontare complessivo di 1.200.000 euro circa.