Guardia di Finanza di Modena: scoperti 70 evasori totali

Nella mattinata di lunedì 23 giugno si sono svolte le iniziative per il 251esimo Anniversario di Fondazione della Guardia di Finanza. Questo il bilancio operativo dal 1 gennaio 2024 al 31 maggio 2025 per quanto riguarda la realtà di Modena e provincia

Bilancio Guardia di Finanza

MODENA - Nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, la Guardia di Finanza di Modena ha eseguito circa 4.000 interventi e 1.100 indagini per contrastare gli illeciti economico finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese

Scoperti 70 evasori totali

Le attività ispettive hanno consentito di individuare 70 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco (molti dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico) e 501 lavoratori in “nero” o irregolari. Scoperti, inoltre, 11 casi di evasione fiscale internazionale, principalmente riconducibili a stabili organizzazioni occulte, a manipolazioni dei prezzi di trasferimento, a residenze fiscali fittizie e all’illecita detenzione di capitali oltreconfine.

Segnalati crediti d'imposta per oltre 13 milioni di euro

I soggetti denunciati per reati tributari sono 220, di cui 3 tratti in arresto. All’esito di indagini delegate dall’Autorità giudiziaria, sono stati inoltre cautelati e segnalati all’Agenzia delle entrate crediti d’imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica inesistenti o ad elevato rischio fiscale, nonché sequestrati beni costituenti profitto dell’evasione e delle frodi fiscali, per un valore di oltre 13 milioni di euro. Sono state avanzate 8 proposte di cessazione della partita Iva e di cancellazione dalla banca dati Vies, nei confronti di soggetti economici connotati da profili di pericolosità fiscale.

20 interventi in materia di accise

Sono stati eseguiti 20 interventi in materia di accise e 7 nel settore doganale. Le attività di contrasto al contrabbando hanno portato a sequestrare 68 kg di tabacchi lavorati extra U.E. privi del contrassegno di legittimazione alla circolazione e alla denuncia di 4 soggetti. I controlli e le indagini contro il gioco illegale sono stati 34 e hanno permesso segnalare violazioni penali e/o amministrative nei confronti di 2 responsabili.