Imprenditore di Carpi denunciato per omesse dichiarazioni, sottrazione fraudolenta pagamento imposte e autoriciclaggio

Sequestrate anche due unità immobiliari in Belgio.

Denunciato

CARPI - Lo scorso  11 dicembre 2024., su delega della Procura della Repubblica di Modena , i militari del locale Comando Provinciale della Guardia di Finanza  hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di oltre 320 mila  euro, emesso del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale nei confronti di un imprenditore di Carpi, allo stato indagato per le ipotesi di reato di omessa presentazione delle dichiarazioni, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio.

Due sedi

L’indagine è scaturita dalle risultanze acquisite dai Finanzieri della Compagnia di Carpi nel corso di una verifica condotta nei confronti di una società di capitali, con sedi nei comuni di Carpi e Correggio, attiva nel settore della produzione di componenti per autovetture e motocicli ma che non presentava alcuna dichiarazione fiscale dal 2018.

Conti correnti all'estero

Oltre alla ricostruzione del volume d’affari e alla quantificazione delle imposte evase, è stato  accertato l’occultamento sistematico degli utili prodotti, che venivano trasferiti su conti correnti, anche all’estero, personali dell’imprenditore o di altra società, di fatto inattiva, ma sempre a lui riconducibile.

Debiti pregressi

Ciò al fine di privare l’Amministrazione finanziaria della garanzia patrimoniale e della possibilità di riscossione coattiva in quanto l’impresa verificata era già gravata da cartelle esattoriali per debiti pregressi. Veniva inoltre rilevato come parte delle somme derivanti dall’indebito risparmio fiscale fosse stata reimpiegata sul territorio nazionale per l’acquisto di immobili da parte di una ulteriore società gestita dalla medesima persona indagata.

Sequestro preventivo

Questa Procura, sulla base delle fonti di prova acquisite, ha chiesto  l’applicazione della misura cautelare reale al Gip del Tribunale di Modena che ha emesso  il decreto con il quale ha disposto  il sequestro preventivo, anche per equivalente, di somme per un importo corrispondente alle imposte evase.

Sotto sequestro

All’esito dell’attività, anche a seguito dell’attivazione del canale della cooperazione giudiziaria internazionale, sono state sottoposte a sequestro somme per oltre 17 mila euro sui conti correnti nazionali e in Belgio, n. 2 unità immobiliari e relative pertinenze nonché quota parte di ulteriori n. 4 unità immobiliari site nel comune di Carpi per un valore pari all’importo complessivo del provvedimento cautelare reale.